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롯데하이마트NEWS

롯데하이마트NEWS

전자제품 유통의 최신 동향과 롯데하이마트의 새로운 소식을 전해드립니다.

뉴스/공지사항 상세
제목 이사회 및 위원회 활동현황 공개(2018년 4분기)
등록일 2019/01/10 13:38:49 조회수 63
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<div class="chart_20190109">

<h3>이사회 등 회사의 기관에 관한 사항</h3>

<h4>1. 이사회에 관한 사항</h4>

<h5>가. 이사회의 구성에 관한 사항</h5>

<p class="mt10">당사 정관상 이사회는 3인 이상 최대 9인까지의 이사로 구성하고 사외이사는 이사 총수의 과반수로 선임하도록 규정되어 있습니다. 당사 이사회는 사내이사 4명과 사외이사 5명으로 총 9인으로 구성되어 있습니다. 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회, 보상위원회 등 4개의 소위원회가 설치되어 운영 중입니다.</p>

<h6>(1) 이사회의 구성</h6>

<p>[기준일 : 2018.12.31]</p>

<table class="mt5">

<tr>

<th width="15%">성명<br>(생년월일)</th>

<th width="15%">직책명<br>(상근/등기)</th>

<th width="15%">최초 선임일</th>

<th width="">주요 경력</th>

<th width="12%">담당업무</th>

<th width="10%">비고</th>

</tr>

<tr>

<td rowspan="6">이동우<br>(60.09.07)</td>

<td rowspan="6">대표이사<br>(상근/등기)</td>

<td rowspan="6">2015.03.20</td>

<td class="ln_left">- 07~12 롯데쇼핑 경영지원본부장</td>

<td rowspan="6">업무총괄</td>

<td rowspan="6">중임</td>

</tr>

<tr>

<td class="ln_left">- 12~14 롯데월드 대표이사(부사장)</td>

</tr>

<tr>

<td class="ln_left">- 15~17 롯데하이마트 대표이사(부사장)</td>

</tr>

<tr>

<td class="ln_left">- 17~ 現 롯데하이마트 대표이사(사장)</td>

</tr>

<tr>

<td class="ln_left">- (現) 롯데하이마트 사내이사</td>

</tr>

<tr>

<td class="ln_left">- (現) 롯데하이마트 대표이사</td>

</tr>

<tr>

<td rowspan="4">임병연<br>(64.09.27)</td>

<td rowspan="4">사내이사<br>(비상근/등기)</td>

<td rowspan="4">2015.03.20</td>

<td class="ln_left">- 12~14 롯데 미래전략센터장</td>

<td rowspan="4">등기이사</td>

<td rowspan="4">중임</td>

</tr>

<tr>

<td class="ln_left">- 14~16 롯데쇼핑 비전전략담당(전무)</td>

</tr>

<tr>

<td class="ln_left">- 17~現 롯데지주 가치경영실장(부사장)</td>

</tr>

<tr>

<td class="ln_left">- (現) 롯데하이마트 사내이사</td>

</tr>

<tr>

<td rowspan="3">김현철<br>(57.04.16)</td>

<td rowspan="3">사내이사<br>(상근/등기)</td>

<td rowspan="3">2016.03.18</td>

<td class="ln_left">- 11~12 롯데하이마트 상품2부문장</td>

<td rowspan="3">등기이사</td>

<td rowspan="3">중임</td>

</tr>

<tr>

<td class="ln_left">- 12~現 롯데하이마트 상품본부장(전무)</td>

</tr>

<tr>

<td class="ln_left">- (現) 롯데하이마트 사내이사</td>

</tr>

<tr>

<td rowspan="3">장대종<br>(59.08.05)</td>

<td rowspan="3">사내이사<br>(상근/등기)</td>

<td rowspan="3">2017.03.24</td>

<td class="ln_left">- 12~16 롯데하이마트 영업1부문장</td>

<td rowspan="3">등기이사</td>

<td rowspan="3">신임</td>

</tr>

<tr>

<td class="ln_left">- 16~現 롯데하이마트 영업본부장(전무)</td>

</tr>

<tr>

<td class="ln_left">- (現) 롯데하이마트 사내이사</td>

</tr>

<tr>

<td rowspan="4">최영홍<br>(54.10.03)</td>

<td rowspan="4">사외이사<br>(비상근/등기)</td>

<td rowspan="4">2014.03.21</td>

<td class="ln_left">- 92 국방부검찰부장</td>

<td rowspan="4">등기이사</td>

<td rowspan="4">중임</td>

</tr>

<tr>

<td class="ln_left">- (現) 고려대 법학전문대학원 교수</td>

</tr>

<tr>

<td class="ln_left">- (現) 한국유통법학회 회장</td>

</tr>

<tr>

<td class="ln_left">- (現) 롯데하이마트 사외이사</td>

</tr>

<tr>

<td rowspan="4">안승호<br>(61.08.15)</td>

<td rowspan="4">사외이사<br>

(비상근/등기)</td>

<td rowspan="4">2016.03.18</td>

<td class="ln_left">- 14~16 숭실대 경영대학원 원장</td>

<td rowspan="4">등기이사</td>

<td rowspan="4">중임</td>

</tr>

<tr>

<td class="ln_left">- (現) 서비스마케팅학회 부회장</td>

</tr>

<tr>

<td class="ln_left">- (現) 숭실대 IT 유통물류학과 주임교수</td>

</tr>

<tr>

<td class="ln_left">- (現) 롯데하이마트 사외이사</td>

</tr>

<tr>

<td rowspan="4">이장영<br>(55.01.15)</td>

<td rowspan="4">사외이사<br>

(비상근/등기)</td>

<td rowspan="4">2016.03.18</td>

<td class="ln_left">- 08~11 금융감독원 부원장</td>

<td rowspan="4">등기이사</td>

<td rowspan="4">중임</td>

</tr>

<tr>

<td class="ln_left">- 12~15 한국금융연수원 원장</td>

</tr>

<tr>

<td class="ln_left">- (現) 김앤장 법률사무소 고문</td>

</tr>

<tr>

<td class="ln_left">- (現) 롯데하이마트 사외이사</td>

</tr>

<tr>

<td rowspan="4">방원팔<br>(55.06.05)</td>

<td rowspan="4">사외이사<br>

(비상근/등기)</td>

<td rowspan="4">2016.03.18</td>

<td class="ln_left">- 10~11 육군본부 인사참모부 부장</td>

<td rowspan="4">등기이사</td>

<td rowspan="4">중임</td>

</tr>

<tr>

<td class="ln_left">- 11~13 육군 중장 인사부 사령관</td>

</tr>

<tr>

<td class="ln_left">- (現) 건양대 초빙교수</td>

</tr>

<tr>

<td class="ln_left">- (現) 롯데하이마트 사외이사</td>

</tr>

<tr>

<td rowspan="4">이채필<br>(56.04.28)</td>

<td rowspan="4">사외이사<br>(비상근/등기)</td>

<td rowspan="4">2017.03.24</td>

<td class="ln_left">- 09~10 노동부 기획관리실장</td>

<td rowspan="4">등기이사</td>

<td rowspan="4">신임</td>

</tr>

<tr>

<td class="ln_left">- 11~13 제 3대 고용노동부 장관</td>

</tr>

<tr>

<td class="ln_left">- (現) 안전생활실천시민연합 공동대표</td>

</tr>

<tr>

<td class="ln_left">- (現) 롯데하이마트 사외이사</td>

</tr>

</table>

<ul class="add2">

<li>주 1) 2018년 3월 30일 정기주주총회에서 사내이사인 김현철 이사, 사외이사인 최영홍, 안승호, 이장영, 방원팔 이사가 재선임되었습니다.</li>

<li>주 2) 2018년 12월 31일 사내이사인 김현철, 장대종 이사가 사임하였습니다. </li>

</ul>

<h5>나. 중요 의결사항 등</h5>

<h6>(1) 이사회의 주요 활동 내역</h6>

<p>[기준일 : 2018.12.31]</p>

<table class="mt5">

<tr>

<th rowspan="3" width="5%">회차</th>

<th rowspan="3" width="12%">개최일자</th>

<th rowspan="3" width="auto">의안내용</th>

<th rowspan="3" width="8%">가결<br>여부</th>

<th colspan="5" width="40%">사외이사의 성명</th>

</tr>

<tr>

<th width="8%">최영홍<br>(출석률<br>100%)</th>

<th width="8%">안승호<br>(출석률<br>100%)</th>

<th width="8%">이장영<br>(출석률<br>100%)</th>

<th width="8%">방원팔<br>(출석률<br>100%)</th>

<th width="8%">이채필<br>(출석률<br>100%)</th>

</tr>

<tr>

<th colspan="5">찬반여부</th>

</tr>

<tr>

<td rowspan="2">1</td>

<td rowspan="2">2018-01-10</td>

<td class="ln_left">1. 2018년 롯데문화재단 문화예술 후원 사회공헌 기부금 출연 승인의 건</td>

<td>가결</td>

<td>찬성</td>

<td>찬성</td>

<td>찬성</td>

<td>찬성</td>

<td>찬성</td>

</tr>

<tr>

<td class="ln_left">보고. 임원의 승진, 선임, 해임 및 상담역의 위촉, 해촉 등 인사사항</td>

<td>보고</td>

<td>보고</td>

<td>보고</td>

<td>보고</td>

<td>보고</td>

<td>보고</td>

</tr>

<tr>

<td rowspan="4">2</td>

<td rowspan="4">2018-02-08</td>

<td class="ln_left">1. 제 31기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건</td>

<td>가결</td>

<td>찬성</td>

<td>찬성</td>

<td>찬성</td>

<td>찬성</td>

<td>찬성</td>

</tr>

<tr>

<td class="ln_left">2. 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건</td>

<td>가결</td>

<td>찬성</td>

<td>찬성</td>

<td>찬성</td>

<td>찬성</td>

<td>찬성</td>

</tr>

<tr>

<td class="ln_left">3. 2018년 사업계획(안) 및 예산 승인의 건</td>

<td>가결</td>

<td>찬성</td>

<td>찬성</td>

<td>찬성</td>

<td>찬성</td>

<td>찬성</td>

</tr>

<tr>

<td class="ln_left">보고. 롯데하이마트 물류현황</td>

<td>보고</td>

<td>보고</td>

<td>보고</td>

<td>보고</td>

<td>보고</td>

<td>보고</td>

</tr>

<tr>

<td rowspan="2">3</td>

<td rowspan="2">2018-02-22</td>

<td class="ln_left">1. 제 31기 정기주주총회 소집의 건</td>

<td>가결</td>

<td>찬성</td>

<td>찬성</td>

<td>찬성</td>

<td>찬성</td>

<td>찬성</td>

</tr>

<tr>

<td class="ln_left">보고. 2017년 내부회계 관리제도 운영실태 평가결과</td>

<td>보고</td>

<td>보고</td>

<td>보고</td>

<td>보고</td>

<td>보고</td>

<td>보고</td>

</tr>

<tr>

<td rowspan="2">4</td>

<td rowspan="2">2018-03-30</td>

<td class="ln_left">1. 사내이사 겸직 승인의 건</td>

<td>가결</td>

<td>찬성</td>

<td>찬성</td>

<td>찬성</td>

<td>찬성</td>

<td>찬성</td>

</tr>

<tr>

<td class="ln_left">2. 이사회 내 위원회 및 위원장 선임(안) 승인의 건</td>

<td>가결</td>

<td>찬성</td>

<td>찬성</td>

<td>찬성</td>

<td>찬성</td>

<td>찬성</td>

</tr>

<tr>

<td rowspan="5">5</td>

<td rowspan="5">2018-05-24</td>

<td class="ln_left">1. 무보증 회사채 발행 대표이사 위임의 건</td>

<td>가결</td>

<td>찬성</td>

<td>찬성</td>

<td>찬성</td>

<td>찬성</td>

<td>찬성</td>

</tr>

<tr>

<td class="ln_left">2. 부패방지 및 준법경영 방침 승인의 건</td>

<td>가결</td>

<td>찬성</td>

<td>찬성</td>

<td>찬성</td>

<td>찬성</td>

<td>찬성</td>

</tr>

<tr>

<td class="ln_left">3. 하이마트 구서귀포점 부지 매각 승인의 건</td>

<td>부결</td>

<td>반대</td>

<td>반대</td>

<td>반대</td>

<td>반대</td>

<td>찬성</td>

</tr>

<tr>

<td class="ln_left">보고. 2018년 1/4분기 경영실적</td>

<td>보고</td>

<td>보고</td>

<td>보고</td>

<td>보고</td>

<td>보고</td>

<td>보고</td>

</tr>

<tr>

<td class="ln_left">보고. 롯데액셀러레이터 스타트업 펀드 투자</td>

<td>보고</td>

<td>보고</td>

<td>보고</td>

<td>보고</td>

<td>보고</td>

<td>보고</td>

</tr>

<tr>

<td rowspan="3">6</td>

<td rowspan="3">2018-08-22</td>

<td class="ln_left">보고. 2018년 2/4분기 경영실적</td>

<td>보고</td>

<td>보고</td>

<td>보고</td>

<td>보고</td>

<td>보고</td>

<td>보고</td>

</tr>

<tr>

<td class="ln_left">보고.부패방지경영시스템(ISO37001)경영검토</td>

<td>보고</td>

<td>보고</td>

<td>보고</td>

<td>보고</td>

<td>보고</td>

<td>보고</td>

</tr>

<tr>

<td class="ln_left">보고. 2018년 상반기 공정거래 CP 운영현황</td>

<td>보고</td>

<td>보고</td>

<td>보고</td>

<td>보고</td>

<td>보고</td>

<td>보고</td>

</tr>

<tr>

<td>7</td>

<td>2018-10-10</td>

<td class="ln_left">1. 롯데렌탈 지분 매각 승인의 건</td>

<td>가결</td>

<td>찬성</td>

<td>찬성</td>

<td>찬성</td>

<td>찬성</td>

<td>찬성</td>

</tr>

<tr>

<td rowspan="3">8</td>

<td rowspan="3">2018-11-27</td>

<td class="ln_left">1. 롯데백화점 입점 승인의 건</td>

<td>가결</td>

<td>찬성</td>

<td>찬성</td>

<td>찬성</td>

<td>찬성</td>

<td>찬성</td>

</tr>

<tr>

<td class="ln_left">보고. 2018년 3/4분기 경영실적</td>

<td>보고</td>

<td>보고</td>

<td>보고</td>

<td>보고</td>

<td>보고</td>

<td>보고</td>

</tr>

<tr>

<td class="ln_left">보고. 환경경영 관련 보고</td>

<td>보고</td>

<td>보고</td>

<td>보고</td>

<td>보고</td>

<td>보고</td>

<td>보고</td>

</tr>

</table>

<ul class="add2">

<li>주 1) 2018년 5월 24일 이사회 안건 중 '하이마트 구서귀포점 부지 매각 승인의 건'은 제주도 서귀포시의 장기적인 성장가능성을 고려 시 매각의 이점이 적을 것으로 판단되어 참석 이사 9명중 8명의 반대로 부결되었습니다.</li>

</ul>

<h5>다. 이사회 내의 위원회 구성에 관한 사항</h5>

<h6>(1) 위원회의 구성현황</h6>

<p>[기준일 : 2018.12.31]</p>

<table class="mt5">

<tr>

<th width="12%">위원회명</th>

<th width="12%">구성</th>

<th width="10%">직책</th>

<th width="10%">성명</th>

<th width="auto">설치목적 및 권한사항</th>

<th width="5%">비고</th>

</tr>

<tr>

<td>사외이사후보<br>추천위원회</td>

<td>사외이사 2인<br>사내이사 1인</td>

<td>사내이사<br>사외이사<br>사외이사</td>

<td>임병연<br>안승호<br>방원팔</td>

<td class="ln_left">▶사외이사후보의 추천</td>

<td>-</td>

</tr>

<tr>

<td rowspan="10">내부거래<br />위원회</td>

<td rowspan="10">사외이사 3인</td>

<td rowspan="10">사외이사<br>사외이사<br>사외이사</td>

<td rowspan="10">안승호<br>최영홍<br>방원팔</td>

<td class="ln_left">▶ 대규모내부거래에 대한 심사ㆍ승인 및 이사회 보고</td>

<td rowspan="10">-</td>

</tr>

<tr>

<td class="ln_left">- 가지급금 또는 대여금 등의 자금을 제공 또는 거래하는 행위</td>

</tr>

<tr>

<td class="ln_left">- 주식 또는 회사채 등의 유가증권을 제공 또는 거래하는 행위</td>

</tr>

<tr>

<td class="ln_left">- 부동산 또는 무체재산권 등의 자산을 제공 또는 거래하는 행위</td>

</tr>

<tr>

<td class="ln_left">▶ 회사의 최대주주 및 특수관계인(상법시행령 제13조 제4항의 정의에 따름)과의 다음 각호 의 거래에 대한 사전심의 및 승인, 해당내용을 이사회 보고(다만, 회사의 통상적인 업무 범위에 속하는 거래는 제외)</td>

</tr>

<tr>

<td class="ln_left">1. 용역거래. 단, 근로용역계약은 제외</td>

</tr>

<tr>

<td class="ln_left">2. 대리 및 임대차 협약</td>

</tr>

<tr>

<td class="ln_left">3. 면허 약정</td>

</tr>

<tr>

<td class="ln_left">4. 경영계약 및 기타의 거래</td>

</tr>

<tr>

<td class="ln_left">5. 부당이익의공여가의심되는거래</td>

</tr>

<tr>

<td>보상위원회</td>

<td>사외이사 2인<br>사내이사 1인</td>

<td>사외이사<br>사외이사<br>사내이사</td>

<td>이장영<br>이채필<br>김현철</td>

<td class="ln_left">▶ 임원 성과보상 산정 및 지급 기준의 제ㆍ개정</td>

<td>-</td>

</tr>

</table>

<ul class="add1">

<li>주) 감사위원회는 기업공시서식 작성기준에따라 '2.감사제도에 관한사항'에 기재하였습니다.</li>

</ul>

<h6>(2) 위원회의 주요 활동내역</h6>

<p>■ 사외이사후보 추천위원회</p>

<p>[기준일 : 2018.12.31]</p>

<table class="mt5">

<tr>

<th rowspan="3" width="15%">위원회명</th>

<th rowspan="3" width="12%">개최일자</th>

<th rowspan="3" width="auto">의안내용</th>

<th rowspan="3" width="8%">가결<br>여부</th>

<th colspan="2" width="30%">사외이사의 성명</th>

</tr>

<tr>

<th width="15%">안승호<br>(출석률 100%)</th>

<th width="15%">방원팔<br>(출석률 100%)</th>

</tr>

<tr>

<th colspan="2">찬반여부</th>

</tr>

<tr>

<td>사외이사후보<br>추천위원회</td>

<td>2018-02-22</td>

<td class="ln_left">1. 사외이사 후보 추천 승인의 건</td>

<td>가결</td>

<td>찬성</td>

<td>찬성</td>

</tr>

</table>

<p class="mt10">■ 내부거래 위원회</p>

<p>[기준일 : 2018.12.31]</p>

<table class="mt5">

<tr>

<th rowspan="3" width="15%">위원회명</th>

<th rowspan="3" width="12%">개최일자</th>

<th rowspan="3" width="auto">의안내용</th>

<th rowspan="3" width="8%">가결<br>여부</th>

<th colspan="3" width="30%">사외이사의 성명</th>

</tr>

<tr>

<th width="15%">안승호<br>(출석률 -)</th>

<th width="15%">최영홍<br>(출석률 -)</th>

<th width="15%">방원팔<br>(출석률 -)</th>

</tr>

<tr>

<th colspan="3">찬반여부</th>

</tr>

<tr>

<td>내부거래위원회</td>

<td>-</td>

<td class="ln_left">-</td>

<td>-</td>

<td>-</td>

<td>-</td>

<td>-</td>

</tr>

</table>

<ul class="add1">

<li>주) 내부거래위원회는 당 보고기간(18.1월~12월)내 시행되지 않았습니다. </li>

</ul>

<p class="mt10">■ 보상위원회</p>

<p>[기준일 : 2018.12.31]</p>

<table class="mt5">

<tr>

<th rowspan="3" width="15%">위원회명</th>

<th rowspan="3" width="12%">개최일자</th>

<th rowspan="3" width="auto">의안내용</th>

<th rowspan="3" width="8%">가결<br>여부</th>

<th colspan="2" width="30%">사외이사의 성명</th>

</tr>

<tr>

<th width="15%">이장영<br>(출석률 100%)</th>

<th width="15%">이채필<br>(출석률 100%)</th>

</tr>

<tr>

<th colspan="2">찬반여부</th>

</tr>

<tr>

<td rowspan="2">보상위원회</td>

<td>2018-02-08</td>

<td class="ln_left">보고. 임원 보수 집행계획 내역</td>

<td>보고</td>

<td>보고</td>

<td>보고</td>

</tr>

<tr>

<td>2018-03-30</td>

<td class="ln_left">1. 임원 보수 지급 결정 승인의 건</td>

<td>가결</td>

<td>찬성</td>

<td>찬성</td>

</tr>

</table>

<h5>라. 이사의 독립성</h5>

<h6>(1) 이사회 구성원의 독립성</h6>

<p>이사 선출과 관련하여 당사는 상법 제382조 및 정관 제26조의 내용을 따르고 있으며, 사외이사의 독립성과 투명성을 확보하기 위하여 총 3인중 사외이사가 2인으로 구성된 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.</p>

<p class="mt5">[기준일 : 2018.12.31]</p>

<table class="mt5">

<tr>

<th width="10%">직명</th>

<th width="8%">성명</th>

<th width="">선임배경</th>

<th width="12%">추천인</th>

<th width="14%">활동분야</th>

<th width="8%">회사와의<br>거래</th>

<th width="10%">최대주주<br>등과의 관계</th>

</tr>

<tr>

<td rowspan="2">사내이사<br>(대표이사)</td>

<td rowspan="2">이동우</td>

<td rowspan="2" class="ln_left">롯데쇼핑 경영지원본부장을 거쳐 롯데월드 대표이사를 역임하며, 뛰어난 경영능력을 바탕으로 계열회사의 성장과 수익성 향상에 기여하였고, 유통분야에서의 경험과 지식을 바탕으로 롯데하이마트의 기업가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 롯데하이마트의 대표이사로 선임함</td>

<td rowspan="2">이사회</td>

<td>이사회의장</td>

<td rowspan="2">-</td>

<td rowspan="2">계열회사<br />임원</td>

</tr>

<tr>

<td>전사 경영전반에<br />관한 업무</td>

</tr>

<tr>

<td>사내이사</td>

<td>임병연</td>

<td class="ln_left">롯데 미래전략센터장을 거쳐 롯데지주 가치경영실장을 역임하며, 롯데그룹의 장기적인 비전을 제시하고 이를 통한 그룹의 비약적인 발전에 기여해왔으며, 그룹의 비전에 맞추어 롯데하이마트의 기업가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 롯데하이마트 사내이사로 선임함</td>

<td>이사회</td>

<td>전사 경영전반에<br />관한 업무</td>

<td>-</td>

<td>계열회사<br />임원</td>

</tr>

<tr>

<td>사내이사</td>

<td>김현철</td>

<td class="ln_left">롯데하이마트의 상품2부문장을 거쳐 상품본부장을 역임하며, 당사의 경영활동 전반과 관련된 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 롯데하이마트의 기업가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 롯데하이마트 사내이사로 선임함</td>

<td>이사회</td>

<td>전사 경영전반에<br />관한 업무</td>

<td>-</td>

<td>계열회사<br />임원</td>

</tr>

<tr>

<td>사내이사</td>

<td>장대종</td>

<td class="ln_left">롯데하이마트의 영업1부문장을 거쳐 영업본부장을 역임하며, 당사의 경영활동 전반과 관련된 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 롯데하이마트의 기업가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 롯데하이마트 사내이사로 선임함</td>

<td>이사회</td>

<td>전사 경영전반에<br />관한 업무</td>

<td>-</td>

<td>계열회사<br />임원</td>

</tr>

<tr>

<td>사외이사</td>

<td>최영홍</td>

<td class="ln_left">국방부 검찰부장을 역임하고 현재 고려대 법학전문대학원교수로 재직하는 등 법률전문가로서 풍부한 지식과 경륜을 갖추고 있어, 사외이사로서의 업무수행능력이 우수할 것으로 판단되어 사외이사후보추천위원회의 추천을 거쳐 선임함</td>

<td>사외이사후보 추천위원회</td>

<td>전사 경영전반에<br />관한 업무</td>

<td>-</td>

<td>-</td>

</tr>

<tr>

<td>사외이사</td>

<td>안승호</td>

<td class="ln_left">숭실대 경영대학원 원장을 역임하는 등 유통경영분야의 전문가로서 풍부한 지식과 경륜을 갖추고 있어, 사외이사로서의 업무수행능력이 우수할 것으로 판단되어 사외이사후보추천위원회의 추천을 거쳐 선임함</td>

<td>사외이사후보<br>추천위원회</td>

<td>전사 경영전반에<br />관한 업무</td>

<td>-</td>

<td>-</td>

</tr>

<tr>

<td>사외이사</td>

<td>이장영</td>

<td class="ln_left">금융감독원 부원장 및 한국금융연수원 원장 등을 역임하고 현재 김앤장 법률사무소 고문으로 재직하는 등 회계 및 경제분야의 전문가로서 풍부한 지식과 경륜을 갖추고 있어, 사외이사로서의 업무수행능력이 우수할 것으로 판단되어 사외이사후보추천위원회의 추천을 거쳐 선임함</td>

<td>사외이사후보<br>추천위원회</td>

<td>전사 경영전반에<br />관한 업무</td>

<td>-</td>

<td>-</td>

</tr>

<tr>

<td>사외이사</td>

<td>방원팔</td>

<td class="ln_left">육군본부 인사참모부 부장을 거쳐, 육군 중장 인사부 사령관을 역임하는 등 인사 및 조직분야의 전문가로서 풍부한 지식과 경륜을 갖추고 있어, 사외이사로서의 업무수행능력이 우수할 것으로 판단되어 사외이사후보추천위원회의 추천을 거쳐 선임함</td>

<td>사외이사후보<br>추천위원회</td>

<td>전사 경영전반에<br />관한 업무</td>

<td>-</td>

<td>-</td>

</tr>

<tr>

<td>사외이사</td>

<td>이채필</td>

<td class="ln_left">노동부 기획관리실장을 거쳐, 고용노동부 장관을 역임하는 등 인사 및 조직분야의 전문가로서 풍부한 지식과 경륜을 갖추고 있어, 사외이사로서의 업무수행능력이 우수할 것으로 판단되어 사외이사후보추천위원회의 추천을 거쳐 선임함</td>

<td>사외이사후보<br>추천위원회</td>

<td>전사 경영전반에<br />관한 업무</td>

<td>-</td>

<td>-</td>

</tr>

</table>

<ul class="add1">

<li>주) 2018년 12월 31일 사내이사인 김현철, 장대종 이사가 사임하였습니다.</li>

</ul>

<h6>(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황</h6>

<p>[기준일 : 2018.12.31]</p>

<table class="mt5">

<tr>

<th width="20%">성 명</th>

<th width="30%">사외이사 여부</th>

<th width="auto">비 고</th>

</tr>

<tr>

<td>임병연</td>

<td>X</td>

<td rowspan="3">총 3인중 사외이사 2인, 정족수 충족</td>

</tr>

<tr>

<td>안승호</td>

<td>O</td>

</tr>

<tr>

<td>방원팔</td>

<td>O</td>

</tr>

</table>

<h6>(3) 사외이사의 전문성</h6>

<p>당사 내 지원조직(경영지원부문 경영지원팀, 담당직원 8명)은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있으며, 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있습니다.</p>

<h4>2. 감사제도에 관한 사항</h4>

<h5>가. 감사위원회의 인적 사항</h5>

<p class="mt5">[기준일 : 2018.12.31]</p>

<table class="mt5">

<tr>

<th width="20%">성명</th>

<th>주요 경력</th>

<th width="30%">비고</th>

</tr>

<tr>

<td rowspan="4">최영홍</td>

<td class="ln_left">- 92 국방부검찰부장</td>

<td rowspan="4">사외이사(위원장)</td>

</tr>

<tr>

<td class="ln_left">- (現) 고려대 법학전문대학원 교수</td>

</tr>

<tr>

<td class="ln_left">- (現) 한국유통법학회 회장</td>

</tr>

<tr>

<td class="ln_left">- (現) 롯데하이마트 사외이사</td>

</tr>

<tr>

<td rowspan="4">이장영</td>

<td class="ln_left">- 08~11 금융감독원 부원장</td>

<td rowspan="4">사외이사(회계전문가)</td>

</tr>

<tr>

<td class="ln_left">- 12~15 한국금융연수원 원장</td>

</tr>

<tr>

<td class="ln_left">- (現) 김앤장 법률사무소 고문</td>

</tr>

<tr>

<td class="ln_left">- (現) 롯데하이마트 사외이사</td>

</tr>

<tr>

<td rowspan="4">이채필</td>

<td class="ln_left">- 09~10 노동부 기획관리실장</td>

<td rowspan="4">사외이사</td>

</tr>

<tr>

<td class="ln_left">- 11~13 제 3대 고용노동부 장관</td>

</tr>

<tr>

<td class="ln_left">- (現) 안전생활실천시민연합 공동대표</td>

</tr>

<tr>

<td class="ln_left">- (現) 롯데하이마트 사외이사</td>

</tr>

</table>

<h5>나. 감사위원회 위원의 독립성</h5>

<p class="mt10">당사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고 받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 심의내용과 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.</p>

<h5>다. 감사위원회의 주요 활동내역</h5>

<p class="mt5">[기준일 : 2018.12.31]</p>

<table class="mt5">

<tr>

<th rowspan="3" width="12%">개최일자</th>

<th rowspan="3" width="">의안내용</th>

<th rowspan="3" width="8%">가결<br>여부</th>

<th colspan="3" width="39%">사외이사의 성명</th>

</tr>

<tr>

<th width="13%">최영홍<br>(출석률 100%)</th>

<th width="13%">이장영<br>(출석률 100%)</th>

<th width="13%">이채필<br>(출석률 100%)</th>

</tr>

<tr>

<th colspan="3">찬반여부</th>

</tr>

<tr>

<td rowspan="2">2018-03-07</td>

<td class="ln_left">1. 외부감사인 선임 승인의 건</td>

<td>가결</td>

<td>찬성</td>

<td>찬성</td>

<td>찬성</td>

</tr>

<tr>

<td class="ln_left">2. 감사위원회의 감사보고서 작성 및 제출의 건</td>

<td>가결</td>

<td>찬성</td>

<td>찬성</td>

<td>찬성</td>

</tr>

<tr>

<td rowspan="2">2018-04-27</td>

<td class="ln_left">보고. 2018년 1/4분기 손익현황 보고</td>

<td>보고</td>

<td>보고</td>

<td>보고</td>

<td>보고</td>

</tr>

<tr>

<td class="ln_left">보고. 외감법 개정사항 및 2018년 감사일정 논의(삼정회계법인)</td>

<td>보고</td>

<td>보고</td>

<td>보고</td>

<td>보고</td>

</tr>

<tr>

<td rowspan="2">2018-05-24</td>

<td class="ln_left">보고. 내부회계관리제도 개정사항 보고</td>

<td>보고</td>

<td>보고</td>

<td>보고</td>

<td>보고</td>

</tr>

<tr>

<td class="ln_left">보고. 핵심감사제 시행 관련 사항 보고</td>

<td>보고</td>

<td>보고</td>

<td>보고</td>

<td>보고</td>

</tr>

<tr>

<td>2018-08-22</td>

<td class="ln_left">내부회계관리제도 고도화 프로젝트 운영계획 보고</td>

<td>보고</td>

<td>보고</td>

<td>보고</td>

<td>보고</td>

</tr>

<tr>

<td>2018-11-08</td>

<td class="ln_left">보고. 2018년 3/4분기 손익현황 보고</td>

<td>보고</td>

<td>보고</td>

<td>보고</td>

<td>보고</td>

</tr>

<tr>

<td rowspan="2">2018-11-27</td>

<td class="ln_left">보고. 외부감사 진행현황 및 핵심감사 항목 검토 계획(삼정회계법인)</td>

<td>보고</td>

<td>보고</td>

<td>보고</td>

<td>보고</td>

</tr>

<tr>

<td class="ln_left">보고. 내부회계관리제도 재구축 프로젝트 진행경과 보고</td>

<td>보고</td>

<td>보고</td>

<td>보고</td>

<td>보고</td>

</tr>

</table>

<h5>라. 준법지원인 인적사항 및 경력</h5>

<p class="mt5">[기준일 : 2018.12.31]</p>

<table class="mt5">

<tr>

<th width="20%">성명</th>

<th>주요 경력</th>

<th width="30%">비고</th>

</tr>

<tr>

<td rowspan="3">신호니</td>

<td class="ln_left">- 이화여대 법학과 졸업</td>

<td rowspan="3">-</td>

</tr>

<tr>

<td class="ln_left">- 52회 사법시험 합격</td>

</tr>

<tr>

<td class="ln_left">- (現) 롯데하이마트 준법지원인(2013.02.07 선임)</td>

</tr>

</table>

<h4>3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항</h4>

<h5>가. 집중투표제의 채택여부</h5>

<p class="mt5">당사는 정관 제26조에 의거 집중투표제를 채택하지 아니함.</p>

<h5>나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부</h5>

<p class="mt5">당사는 서면투표제를 채택하지 않고 있으며, 전자투표제도의 경우, 제29기 주주총회(2016.03.18)부터 상법 제368조의4 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호 전자위임장권유제도에 따라 전자투표제도와 전자위임장권유를 활용하기로 결의하였습니다.

이 두 제도의 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁한 상태이며, 주주는 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.</p>

<h5>다. 소수주주권의 행사여부</h5>

<p class="mt5">당사는 해당사항이 없습니다.</p>

</div>