PR센터 롯데하이마트NEWS
본문 내용 바로가기
  • HOME
  • SITEMAP
  • CONTACT US
  • HIMART SHOPPINGMALL
롯데하이마트에 오신 것을 환영합니다

PR센터

  • 롯데하이마트NEWS
  • 광고
  • 사회공헌
    • 사회공헌활동
    • 사회공헌일지
  • 웹진

현재 문서 위치

HOME

>

PR센터

>

롯데하이마트NEWS

롯데하이마트NEWS

전자제품 유통의 최신 동향과 롯데하이마트의 새로운 소식을 전해드립니다.

뉴스/공지사항 상세
제목 이사회 및 위원회 활동현황 공개(2019년 1분기)
등록일 2019/04/10 10:26:28 조회수 232

이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항

당사 정관상 이사회는 3인 이상 최대 9인까지의 이사로 구성하고 사외이사는 이사 총수의 과반수로 선임하도록 규정되어 있습니다. 당사 이사회는 사내이사 4명과 사외이사 5명으로 총 9인으로 구성되어 있습니다. 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회, 보상위원회 등 4개의 소위원회가 설치되어 운영중입니다.

(1) 이사회의 구성

[기준일 : 2019.03.31]

성명
(생년월일)
직책명
(상근/등기)
최초
선임일
주요 경력 담당업무 비고
이동우
(60.09.07)
대표이사
(상근/등기)
2015.03.20 - 07~12 롯데쇼핑 경영지원본부장 업무총괄,
등기이사
중임
- 12~14 롯데월드 대표이사(부사장)
- 15~17 롯데하이마트 대표이사(부사장)
- 17~ 現 롯데하이마트 대표이사(사장)
- (現) 롯데하이마트 사내이사
- (現) 롯데하이마트 대표이사
정부옥
(64.06.10)
사내이사
(비상근/등기)
2019.03.29 - 08~15 롯데케미칼 HR부문장 등기이사 신임
- 15~18 롯데케미칼 폴리머사업부문장
- (現) 롯데지주 HR혁신실장
김진호
(63.04.02)
사내이사
(상근/등기)
2019.03.29 - 09~10 롯데하이마트 충남지사장(상무보) 등기이사 신임
- 11~12 롯데하이마트 충청사업부장(상무보)
- 12~14 롯데하이마트 상품2부문장(상무보)
- 14~16 롯데하이마트 상품1부문장(상무보)
- 16~17 롯데하이마트 영업3부문장(상무)
- 17~18 롯데하이마트 영업2부문장(상무)
- (現) 롯데하이마트 영업본부장(전무)
황영근
(67.01.27)
사내이사
(상근/등기)
2019.03.29 - 15~16 롯데하이마트 상품전략부문장(상무보) 등기이사 신임
- 16~18 롯데하이마트 가전부문장(상무)
- (現) 롯데하이마트 상품본부장(전무)
최영홍
(54.10.03)
사외이사
(비상근/등기)
2014.03.21 - 92 국방부검찰부장 등기이사 중임
- 13~(現) 한국유통법학회 회장
- (現) 고려대 법학전문대학원 교수
- (現) 롯데하이마트 사외이사
안승호
(61.08.15)
사외이사
(비상근/등기)
2016.03.18 - 14~16 숭실대 경영대학원 원장 등기이사 중임
- (現) 서비스마케팅학회 부회장
- (現) 숭실대 IT 유통물류학과 주임교수
- (現) 롯데하이마트 사외이사
이장영
(55.01.15)
사외이사
(비상근/등기)
2016.03.18 - 08~11 금융감독원 부원장 등기이사 중임
- 12~15 한국금융연수원 원장
- (現) 김앤장 법률사무소 고문
- (現) 롯데하이마트 사외이사
방원팔
(55.06.05)
사외이사
(비상근/등기)
2016.03.18 - 10~11 육군본부 인사참모부 부장 등기이사 중임
- 11~13 육군 중장 인사부 사령관
- (現) 건양대 초빙교수
- (現) 롯데하이마트 사외이사
이채필
(56.04.28)
사외이사 2017.03.24 - 09~10 노동부 기획관리실장 등기이사 중임
- 11~13 제 3대 고용노동부 장관
- (現) 안전생활실천시민연합 공동대표
- (現) 롯데하이마트 사외이사
  • 주 1) 최초선임일은 해당이사가 최초로 선임된 주주총회일입니다.
  • 주 2) 2019.03.29. 제32기 정기주주총회에서 사외이사로 이채필 이사가 재선임 되었으며, 사내이사로는 정부옥, 황영근, 김진호 이사가 신규선임되었고, 이동우 이사가 재선임 되었습니다.
  • 주 3) 사내이사였던 임병연이사는 2019.03.29 임기만료로 퇴임하였습니다.
나. 중요 의결사항 등
(1) 이사회의 주요 활동 내역

[기준일 : 2019.03.31]

회차 개최일자 의안내용 가결
여부
사외이사의 성명 사내이사의 성명
최영홍
(출석률
100%)
안승호
(출석률
100%)
이장영
(출석률
100%)
방원팔
(출석률
100%)
이채필
(출석률
100%)
이동우
(출석률
100%)
정부옥
(출석률
33.3%)
김진호
(출석률
33.3%)
황영근
(출석률
33.3%)
임병연
(출석률
33.3%)
찬반여부
1 2019-02-12 1. 제32기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 선임전 선임전 선임전 찬성
2. 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
3. 2019년 사업계획(안) 및 예산 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
4. '19년 롯데문화재단 문화예술 후원 및 사회공헌 기부금 출연 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2 2019-03-05 1. 제32기 재무제표 및 영업보고서 변경 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 선임전 선임전 선임전 불참
2. 제32기 정기주주총회 소집의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참
3. 이사회 규정 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참
4. 감사위원회 운영규정 규정 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참
5. 내부회계관리규정 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참
보고. 2018년 내부회계 관리제도 운영실태 평가결과 보고 보고 보고 보고 보고 보고 보고 불참
보고. 감사위원회의 '18년 내부회계관리제도 평가결과 보고 보고 보고 보고 보고 보고 보고 불참
3 2019-03-29 1. 대표이사 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 임기
만료
2. 이사회 의장 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
3. 이사회 내 위원회 및 위원장 선임(안) 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
4. 준법지원인 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
5. CP자율준수관리자 선임 변경의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
보고. 공정거래 CP운영 현황 보고 보고 보고 보고 보고 보고 보고 보고 보고 보고
  • 주) 2019.03.29 제32기 정기주주총회에서 사내이사로 정부옥, 김진호, 황영근 이사가 신규선임되었고, 임병연이사는 임기만료로 퇴임하였습니다
다. 이사회 내의 위원회 구성에 관한 사항
(1) 위원회의 구성현황

[기준일 : 2019.03.31]

위원회명 구성 직책 성명 설치목적 및 권한사항 비고
사외이사후보
추천위원회
사내이사1인
(비상근)

사외이사2인
사내이사


사외이사
사외이사
정부옥
(위원장)

안승호
방원팔
▶사외이사후보의 추천 -
내부거래
위원회
사외이사 3인 사외이사


사외이사
사외이사
안승호
(위원장)

최영홍
방원팔
▶ 대규모내부거래에 대한 심사ㆍ승인 및 이사회 보고 -
-가지급금 또는 대여금 등의 자금을 제공 또는 거래하는 행위
-주식 또는 회사채 등의 유가증권을 제공 또는 거래하는 행위
-부동산 또는 무체재산권 등의 자산을 제공 또는 거래하는 행위
▶ 회사의 최대주주 및 특수관계인(상법시행령 제13조 제4항의 정의에 따름)과의 다음 각호 의 거래에 대한 사전심의 및 승인, 해당내용을 이사회 보고(다만, 회사의 통상적인 업무 범위에 속하는 거래는 제외)
1. 용역거래. 단, 근로용역계약은 제외
2. 대리 및 임대차 협약
3. 면허 약정
4. 경영계약 및 기타의 거래
5. 부당이익의공여가의심되는거래
보상위원회 사외이사2인
사내이사1인
(상근)
사외이사


사외이사
사내이사
이장영
(위원장)

이채필
황영근
▶ 임원 성과보상 산정 및 지급 기준의 제ㆍ개정 -
  • 주) 감사위원회는 기업공시서식 작성기준에따라 '2.감사제도에 관한사항'에 기재하였습니다.
(2) 위원회의 주요 활동내역

■ 사외이사후보 추천위원회

[기준일 : 2019.03.31]

위원회명 개최일자 의안내용 가결
여부
사외이사 사내이사
안승호
(출석률
100%)
방원팔
(출석률
100%)
정부옥
(출석률
0%)
임병연
(출석률
0%)
찬반여부
사외이사후보
추천위원회
2019-03-05 1. 사외이사 후보 추천 승인의 건 가결 찬성 찬성 선임전 불참
  • 주 1) 사외이사후보추천위원회 위원인 정부옥이사는 2019.03.29 정기주주총회에서 사내이사로 신규선임되었으며, 19.03.29 이사회에서 사외이사후보추천위원회의 위원이자 위원장으로 선임되었습니다.
  • 주 2) 사외이사후보추천위원회의 위원장이었던 임병연이사는 2019.03.29 임기만료로 퇴임하였습니다.

■ 내부거래 위원회

[기준일 : 2019.03.31]

위원회명 개최일자 의안내용 가결
여부
사외이사
안승호
(출석률 -)
최영홍
(출석률 -)
방원팔
(출석률 -)
찬반여부
내부거래위원회 - - - - - -
  • 주) 내부거래위원회는 당 보고기간(19.1월~3월)내 시행되지 않았습니다.

■ 보상위원회

[기준일 : 2019.03.31]

위원회명 개최일자 의안내용 가결
여부
사외이사 사내이사
이장영
(출석률 100%)
이채필
(출석률 100%)
황영근
(출석률 50%)
찬반여부
보상위원회 2019-02-12 보고. 임원 보수 집행계획 내역 보고 보고 보고 선임전
2019-03-29 1. 임원 보수 지급 결정 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
  • 주) 보상위원회 위원이었던 김현철 사내이사가 2018.12.31부로 사임하였고, 2019.03.29 정기주주총회 및 이사회에서 황영근 사내이사가 보상위원회 위원으로 신규선임되었습니다.
라. 이사의 독립성
(1) 이사회 구성원의 독립성

이사 선출과 관련하여 당사는 상법 제382조 및 정관 제26조의 내용을 따르고 있으며, 사외이사의 독립성과 투명성을 확보하기 위하여 총 3인중 사외이사가 2인으로 구성된 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.

[기준일 : 2019.03.31]

직명 성명 임기 연임
여부
선임배경 추천인 활동분야 회사와의
거래
최대주주
등과의 관계
사내이사
(대표이사)
이동우 15.03.20
~
21.03.29
중임
(3연임)
롯데쇼핑 경영지원본부장을 거쳐 롯데월드 대표이사를 역임하며, 뛰어난 경영능력을 바탕으로 계열회사의 성장과 수익성 향상에 기여하였고, 유통분야에서의 경험과 지식을 바탕으로 롯데하이마트의 기업가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 롯데하이마트의 대표이사로 선임함. 또한 대표이사로서 경영전반에 대한 폭넓은 이해와 경륜을 바탕으로 회사의 미래전략 결정 및 경영판단에 주요한 역할을 할 것으로 판단되어, 롯데하이마트의 이사회의장으로 선임함. 이사회 이사회의장

전사 경영전반에 관한 업무
- 계열회사
임원
사내이사 정부옥 19.03.29
~
21.03.29
신임 롯데케미칼 HR부문장을 역임하고, 19년 현재 롯데지주 HR혁신실장으로 재직하는 등 인사 및 조직 분야의 전문가로서 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 롯데하이마트의 기업발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 롯데하이마트 사내이사로 선임함. 이사회 전사 경영전반에
관한 업무
- 계열회사
임원
사내이사 김진호 19.03.29
~
21.03.29
신임 롯데하이마트의 상품부문장을 거쳐 영업2부문장을 역임하며, 상품과 영업 양 측면의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 롯데하이마트의 기업가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 롯데하이마트 사내이사로 선임함. 이사회 전사 경영전반에
관한 업무
- 계열회사
임원
사내이사 황영근 19.03.29
~
21.03.29
신임 롯데쇼핑의 생활가전부문장을 거쳐 롯데하이마트의 가전부문장을 역임하며, 가전유통채널에 대한 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 롯데하이마트의 기업가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 롯데하이마트 사내이사로 선임함. 이사회 전사 경영전반에
관한 업무
- 계열회사
임원
사외이사 최영홍 14.03.21
~
20.03.30
중임
(3연임)
국방부 검찰부장을 역임하고 현재 고려대 법학전문대학원교수로 재직하는 등 법률전문가로서 풍부한 지식과 경륜을 갖추고 있어, 사외이사로서의 업무수행능력이 우수할 것으로 판단되어 사외이사후보추천위원회의 추천을 거쳐 선임함. 사외이사후보
추천위원회
전사 경영전반에
관한 업무
- -
사외이사 안승호 16.03.21
~
20.03.30
중임 숭실대 경영대학원 원장을 역임하는 등 유통경영분야의 전문가로서 풍부한 지식과 경륜을 갖추고 있어, 사외이사로서의 업무수행능력이 우수할 것으로 판단되어 사외이사후보추천위원회의 추천을 거쳐 선임함. 사외이사후보
추천위원회
전사 경영전반에
관한 업무
- -
사외이사 이장영 16.03.21
~
20.03.30
중임 금융감독원 부원장 및 한국금융연수원 원장 등을 역임하고 현재 김앤장 법률사무소 고문으로 재직하는 등 회계 및 경제분야의 전문가로서 풍부한 지식과 경륜을 갖추고 있어, 사외이사로서의 업무수행능력이 우수할 것으로 판단되어 사외이사후보추천위원회의 추천을 거쳐 선임함. 사외이사후보
추천위원회
전사 경영전반에
관한 업무
- -
사외이사 방원팔 16.03.21
~
20.03.30
중임 육군본부 인사참모부 부장을 거쳐, 육군 중장 인사부 사령관을 역임하는 등 인사 및 조직분야의 전문가로서 풍부한 지식과 경륜을 갖추고 있어, 사외이사로서의 업무수행능력이 우수할 것으로 판단되어 사외이사후보추천위원회의 추천을 거쳐 선임함. 사외이사후보
추천위원회
전사 경영전반에
관한 업무
- -
사외이사 이채필 17.03.24
~
20.03.30
중임 노동부 기획관리실장을 거쳐, 고용노동부 장관을 역임하는 등 인사 및 조직분야의 전문가로서 풍부한 지식과 경륜을 갖추고 있어, 사외이사로서의 업무수행능력이 우수할 것으로 판단되어 사외이사후보추천위원회의 추천을 거쳐 선임함. 사외이사후보
추천위원회
전사 경영전반에
관한 업무
- -
  • 주 1) 임기의 기산일은 롯데하이마트 법인등기부등본상 해당이사의 취임일을 기준으로 작성하였으며, 임기만료일은 해당 이사가 선임 또는 재선임된 주주총회일로부터 2년이 경과된 날로 기재하였습니다.
  • 주 2) 2019.03.29. 제32기 정기주주총회에서 사외이사로 이채필 이사가 재선임 되었으며, 사내이사로는 정부옥, 황영근, 김진호 이사가 신규선임되었고, 이동우 대표이사 및 사내이사가 재선임 되었습니다.
  • 주 3) 사내이사였던 임병연이사는 2019.03.29 임기만료로 퇴임하였습니다.
(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황
1) 설치현황

[기준일 : 2019.03.31]

성 명 사외이사 여부 비 고
정부옥(위원장) X 총 3인중 사외이사 2인, 정족수 충족
안승호 O
방원팔 O
2) 활동내역

[기준일 : 2019.03.31]

위원회명 개최일자 의안내용 가결
여부
사외이사 사내이사
안승호
(출석률
100%)
방원팔
(출석률
100%)
정부옥
(출석률
0%)
임병연
(출석률
0%)
찬반여부
사외이사후보
추천위원회
2019-03-05 1. 사외이사 후보 추천 승인의 건 가결 찬성 찬성 선임전 불참
마. 사외이사의 전문성
(1) 지원조직

당사 내 지원조직(경영지원부문 경영지원팀, 담당직원 8명(팀장1인, 매니저1인 外 6인))은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있으며, 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고있습니다.

부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역
경영지원팀 8 팀장 1명(3년)
매니저 1명(2년)
대리 1명(2년)
사원 5명(평균2년)
- 이사회 및 위원회 절차준수여부 점검
- 사외이사의 이사회 및 위원회 참석률 관리
- 사외이사에 경영정보제공(회의자료 등)
  • 주) 근속연수는 해당 지원업무를 담당한 기간입니다.
(2) 사외이사 교육실시 현황
사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유
미실시 2019.03.31 현재 사외이사를 대상으로 한 교육을 수립할 예정이며,
연내 관련교육을 실시할 예정입니다.

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회의 인적 사항

[기준일 : 2019.03.31]

성명 임기 연임여부 직위 주요 경력 타회사
겸직여부
최영홍 14.11.13
~
20.03.30
중임 사외이사
(위원장)
- 92 국방부검찰부장 -
- 13~(現) 한국유통법학회 회장
- (現) 고려대 법학전문대학원 교수
- (現) 롯데하이마트 사외이사
이장영 16.03.21
~
20.03.30
중임 사외이사
(회계전문가)
- 서울대학교 경제학 학사 -
- 뉴욕대학교 대학원 경제학 박사
- 08~11 금융감독원 부원장
- 12~15 한국금융연수원 원장
- (現) 김앤장 법률사무소 고문
- (現) 롯데하이마트 사외이사
해당 감사위원은 회계 재무분야의 석사학위 이상자로서 관련 연구기관 등에서의 근무경력과 금융감독원에서의 근무기간이 합산하여 5년 이상이므로, 상법 시행령 제37조2항 제2호와 4호에 따른 회계 및 재무전문가입니다. 
이채필 17.03.24
~
21.03.29
중임 사외이사 - 09~10 노동부 기획관리실장 -
- 11~13 제 3대 고용노동부 장관
- (現) 안전생활실천시민연합 공동대표
- (現) 롯데하이마트 사외이사
  • 주) 임기의 기산일은 롯데하이마트 법인등기부등본상 감사위원회 위원의 취임일을 기준으로 작성하였으며, 임기만료일은 해당 감사위원이 선임 또는 재선임된 주주총회일로부터 2년이 경과된 날로 기재하였습니다.
나. 감사위원회 위원의 독립성

당사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고 받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 심의내용과 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

[기준일 : 2019.03.31]

직명 성명 임기 연임
여부
선임배경 추천인 활동분야 회사와의
거래
최대주주
등과의 관계
사외이사 최영홍 14.11.13
~
20.03.30
중임 국방부 검찰부장을 역임하고 현재 고려대 법학전문대학원교수로 재직하는 등 법률전문가로서 풍부한 지식과 경륜을 갖추고 있어, 사외이사로서의 업무수행능력이 우수할 것으로 판단되어 이사회의  추천을 거쳐 선임함 이사회 전사
경영전반에
관한 업무
- -
사외이사 이장영 16.03.21
~
20.03.30
중임 금융감독원 부원장 및 한국금융연수원 원장 등을 역임하고 현재 김앤장 법률사무소 고문으로 재직하는 등 회계 및 경제분야의 전문가로서 풍부한 지식과 경륜을 갖추고 있어, 사외이사로서의 업무수행능력이 우수할 것으로 판단되어 이사회의 추천을 거쳐 선임함 이사회 전사
경영전반에
관한 업무
- -
사외이사 이채필 17.03.24
~
21.03.29
중임 노동부 기획관리실장을 거쳐, 고용노동부 장관을 역임하는 등 인사 및 조직분야의 전문가로서 풍부한 지식과 경륜을 갖추고 있어, 사외이사로서의 업무수행능력이 우수할 것으로 판단되어 이사회의 추천을 거쳐 선임함 이사회 전사
경영전반에
관한 업무
- -
  • 주 1) 임기의 기산일은 롯데하이마트 법인등기부등본상 해당 위원의 취임일을 기준으로 작성하였으며, 임기만료일은 해당 위원이 선임 또는 재선임된 주주총회일로부터 2년이 경과된 날로 기재하였습니다.
  • 주 2) 2019.03.29. 제32기 정기주주총회에서 감사위원회 위원으로 이채필 이사가 재선임되었습니다.
다. 감사위원회의 주요 활동내역

[기준일 : 2019.03.31]

개최일자 의안내용 가결
여부
사외이사의 성명
최영홍
(출석률 100%)
이장영
(출석률 100%)
이채필
(출석률 100%)
찬반여부
2019-02-12 보고. 2018년 내부회계 운영실태평가 결과 보고 보고 보고 보고 보고
보고. 내부회계관리제도 재구축 프로젝트 완료 보고 보고 보고 보고 보고
보고. 내부회계관리 규정 개정(안) 보고 보고 보고 보고 보고
보고. 감사위원회 규정 개정(안) 보고 보고 보고 보고 보고
2019-03-05 1. 감사위원회의 감사보고서 작성 및 제출의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2. 2018년 내부회계관리제도 평가 가결 찬성 찬성 찬성
3. 내부회계관리규정 개정안 승인 가결 찬성 찬성 찬성
보고. 감사활동 보고 보고 보고 보고 보고
라. 감사위원회 교육실시 계획
교육일자 교육실시주체 주요 교육내용
- - -
  • 주) 연내 감사위원회를 대상으로 한 교육계획을 수립할 예정입니다.
마. 감사위원회 교육실시 현황
감사위원회 교육 실시여부 감사위원회 교육 미실시 사유
미실시 2019.03.31 현재 감사위원회 위원을 대상으로 한 교육을 수립할 예정이며,
연내 관련교육을 실시할 예정입니다.
바. 감사위원회 지원조직 현황
부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역
경영지원팀 8 팀장 1명(3년)
매니저 1명(2년)
대리 1명(2년)
사원 5명(평균2년)
- 감사위원회 절차준수여부 점검
- 감사위원 참석률 관리
- 위원회에 경영정보제공(회의자료 등)
사. 준법지원인 인적사항 및 경력

[기준일 : 2019.03.31]

성명 주요 경력 주요활동내역 및 처리결과
박왕근 - 중앙대학교 법학 졸업 - 임직원 반부패 준법교육 실시
- 계약검토 및 법률자문
- 롯데 정책본부 경영지원실
- 13~16 롯데하이마트 CR팀장
- 16~17 롯데하이마트 윤리경영팀장
- 17~18 롯데하이마트 고양지사장
- 18~(現)롯데하이마트 준법경영부문장(상무보)
해당 준법지원인은 법무 및 감사와 관련한 부서에서근무한 경력이 10년 이상(근무기간 13년)인 자로서 상법 제542조의13 제5항에 따른 준법지원인 법정자격요건을 충족합니다.
  • 주) 2019.03.29 이사회에서 박왕근 준법경영부문장이 당사의 준법지원인으로 신규선임되었습니다.

■ 준법지원인 지원조직 현황

부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역
법무관재팀 6 팀장 1명(3년)
매니저 1명(6년)
대리 2명(평균2년)
사원 2명(평균2년)
- 감사위원회 절차준수여부 점검
- 임직원 교육 및 훈련지원
- 계약검토 및 법률자문 지원
  • 주) 근속연수는 해당 지원업무를 담당한 기간입니다.

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부

당사는 정관 제26조에 의거 집중투표제를 채택하지 아니함.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 서면투표제를 채택하지 않고 있으며, 전자투표제도의 경우, 제29기 주주총회(2016.03.18)부터 상법 제368조의4 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호 전자위임장권유제도에 따라 전자투표제도와 전자위임장권유를 활용하기로 결의하였습니다.
이 두 제도의 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁한 상태이며, 주주는 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

다. 소수주주권의 행사여부

당사는 해당사항이 없습니다.