롯데하이마트 투자정보(IR) 지배구조 운영현황

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운영현황

운영현황

롯데하이마트는 투명하고 신뢰받는 기업 지배구조를 구축하고 있습니다.

이사회 운영 현황

이사회 운영 현황 안내
회차 개최일자 의안 내용 가결
여부
참석
사외이사수
1 2018-01-10 1. 2018년 롯데문화재단 문화예술 후원 사회공헌 기부금 출연 승인의 건 가결 5/5

임원의 승진, 선임, 해임 및 상담역의 위촉, 해촉 등 인사사항

보고 5/5
2 2018-02-08 1. 제 31기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 5/5
2. 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 가결 5/5
3. 2018년 사업계획(안) 및 예산 승인의 건 가결 5/5

롯데하이마트 물류현황

보고 5/5
3 2018-02-22 1. 제 31기 정기주주총회 소집의 건 가결 5/5

2017년 내부회계 관리제도 운영실태 평가결과

보고 5/5
4 2018-03-30 1. 사내이사 겸직 승인의 건 가결 5/5
2. 이사회 내 위원회 및 위원장 선임(안) 승인의 건 가결 5/5
5 2018-05-24 1. 무보증 회사채 발행 대표이사 위임의 건 가결 5/5
2. 부패방지 및 준법경영 방침 승인의 건 가결 5/5
3. 하이마트 구서귀포점 부지 매각 승인의 건 부결 5/5

2018년 1/4분기 경영실적

보고 5/5

롯데액셀러레이터 스타트업 펀드 투자

보고 5/5
6 2018-08-22

2018년 2/4분기 경영실적

보고 5/5

부패방지경영시스템(ISO37001) 경영검토

보고 5/5

2018년 상반기 공정거래 CP 운영현황

보고 5/5
7 2018-10-10 1. 롯데렌탈 지분 매각 승인의 건 가결 5/5
8 2018-11-27 1. 롯데백화점 입점 승인의 건 가결 5/5

2018년 3/4분기 경영실적

보고 5/5

환경경영 관련 보고

보고 5/5
9 2018-12-20

임원의 승진, 선임, 해임 및 상담역의 위촉, 해촉 등 인사사항

보고 5/5
10 2019-02-12 1. 제32기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 5/5
2. 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 가결 5/5
3. 2019년 사업계획(안) 및 예산 승인의 건 가결 5/5
4. '19년 롯데문화재단 문화예술 후원 및 사회공헌 기부금 출연 승인의 건 가결 5/5
11 2019-03-05 1. 제32기 재무제표 및 영업보고서 변경 승인의 건 가결 5/5
2. 제32기 정기주주총회 소집의 건 가결 5/5
3. 이사회 규정 개정의 건 가결 5/5
4. 감사위원회 운영규정 규정 개정의 건 가결 5/5
5. 내부회계관리규정 개정의 건 가결 5/5

2018년 내부회계 관리제도 운영실태 평가결과

보고 5/5

감사위원회의 '18년 내부회계관리제도 평가결과

보고 5/5
12 2019-03-29 1. 대표이사 선임의 건 가결 5/5
2. 이사회 의장 선임의 건 가결 5/5
3. 이사회 내 위원회 및 위원장 선임(안) 승인의 건 가결 5/5
4. 준법지원인 선임의 건 가결 5/5
5. CP자율준수관리자 선임 변경의 건 가결 5/5

공정거래 CP운영 현황

보고 5/5
13 2019-05-28 1. 내부거래위원회 규정 개정의 건 가결 5/5

'19년 내부거래 승인사항

보고 5/5

'19년 임원 보수 지급 운영 계획

보고 5/5

임직원 소송비용 지원 기준

보고 5/5

이전부지 매입의 건

보고 5/5

이사회 내 위원회 운영 현황

이사회 내 위원회 운영 현황 안내
위원회명 개최일자 의안내용 가결
여부
참석
사외이사수
사외이사후보
추천위원회
2018-02-22 1. 사외이사 후보 추천 승인의 건 가결 2/2
2019-03-05 1. 사외이사 후보 추천 승인의 건 가결 2/2
투명경영위원회 2019-05-28 1. 롯데쇼핑(주)와의 2019년 2~3분기 상품,용역 거래 승인의 건 가결 3/3
2. 롯데정보통신(주)와의 2019년 2~3분기 상품, 용역거래 승인의 건 가결 3/3
3. 롯데글로벌로지스(주)와의 2019년 2~3분기 상품,용역거래 승인의 건 가결 3/3
4. 롯데카드(주)와의 2019년 2~4분기 상품,용역거래 승인의 건 가결 3/3
보상위원회 2018-02-08

임원 보수 집행계획 내역

보고 2/2
2018-03-30 1. 임원 보수 지급 결정 승인의 건 가결 2/2
2019-02-12

임원 보수 집행계획 내역

보고 2/2
2019-03-29 1. 임원 보수 지급 결정 승인의 건 가결 2/2
감사위원회 2018-03-07 1. 외부감사인 선임 승인의 건 가결 3/3
2. 감사위원회의 감사보고서 작성 및 제출의 건 가결 3/3
2018-04-27

2018년 1/4분기 손익현황 보고

보고 3/3

외감법 개정사항 및 2018년 감사일정 논의(삼정회계법인)

보고 3/3
2018-05-24

내부회계관리제도 개정사항 보고

보고 3/3

핵심감사제 시행 관련 사항 보고

보고 3/3
2018-08-22

내부회계관리제도 고도화 프로젝트 운영계획 보고

보고 3/3
2018-11-08

2018년 3/4분기 손익현황 보고

보고 3/3
2018-11-27

외부감사 진행현황 및 핵심감사 항목 검토 계획(삼정회계법인)

보고 3/3

내부회계관리제도 재구축 프로젝트 진행경과 보고

보고 3/3