롯데하이마트 투자정보(IR) 지배구조 운영현황

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운영현황

운영현황

롯데하이마트는 투명하고 신뢰받는 기업 지배구조를 구축하고 있습니다.

이사회 운영 현황

이사회 운영 현황 안내
회차 개최일자 의안 내용 가결
여부
참석
사외이사수
1 2018-01-10 1. 2018년 롯데문화재단 문화예술 후원 사회공헌 기부금 출연 승인의 건 가결 5/5

임원의 승진, 선임, 해임 및 상담역의 위촉, 해촉 등 인사사항

보고 5/5
2 2018-02-08 1. 제 31기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 5/5
2. 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 가결 5/5
3. 2018년 사업계획(안) 및 예산 승인의 건 가결 5/5

롯데하이마트 물류현황

보고 5/5
3 2018-02-22 1. 제 31기 정기주주총회 소집의 건 가결 5/5

2017년 내부회계 관리제도 운영실태 평가결과

보고 5/5
4 2018-03-30 1. 사내이사 겸직 승인의 건 가결 5/5
2. 이사회 내 위원회 및 위원장 선임(안) 승인의 건 가결 5/5
5 2018-05-24 1. 무보증 회사채 발행 대표이사 위임의 건 가결 5/5
2. 부패방지 및 준법경영 방침 승인의 건 가결 5/5
3. 하이마트 구서귀포점 부지 매각 승인의 건 부결 5/5

2018년 1/4분기 경영실적

보고 5/5

롯데액셀러레이터 스타트업 펀드 투자

보고 5/5
6 2018-08-22

2018년 2/4분기 경영실적

보고 5/5

부패방지경영시스템(ISO37001) 경영검토

보고 5/5

2018년 상반기 공정거래 CP 운영현황

보고 5/5
7 2018-10-10 1. 롯데렌탈 지분 매각 승인의 건 가결 5/5
8 2018-11-27 1. 롯데백화점 입점 승인의 건 가결 5/5

2018년 3/4분기 경영실적

보고 5/5

환경경영 관련 보고

보고 5/5
9 2018-12-20

임원의 승진, 선임, 해임 및 상담역의 위촉, 해촉 등 인사사항

보고 5/5
10 2019-02-12 1. 제32기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 5/5
2. 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 가결 5/5
3. 2019년 사업계획(안) 및 예산 승인의 건 가결 5/5
4. '19년 롯데문화재단 문화예술 후원 및 사회공헌 기부금 출연 승인의 건 가결 5/5
11 2019-03-05 1. 제32기 재무제표 및 영업보고서 변경 승인의 건 가결 5/5
2. 제32기 정기주주총회 소집의 건 가결 5/5
3. 이사회 규정 개정의 건 가결 5/5
4. 감사위원회 운영규정 규정 개정의 건 가결 5/5
5. 내부회계관리규정 개정의 건 가결 5/5

2018년 내부회계 관리제도 운영실태 평가결과

보고 5/5

감사위원회의 '18년 내부회계관리제도 평가결과

보고 5/5
12 2019-03-29 1. 대표이사 선임의 건 가결 5/5
2. 이사회 의장 선임의 건 가결 5/5
3. 이사회 내 위원회 및 위원장 선임(안) 승인의 건 가결 5/5
4. 준법지원인 선임의 건 가결 5/5
5. CP자율준수관리자 선임 변경의 건 가결 5/5

공정거래 CP운영 현황

보고 5/5
13 2019-05-28 1. 내부거래위원회 규정 개정의 건 가결 5/5

'19년 내부거래 승인사항

보고 5/5

'19년 임원 보수 지급 운영 계획

보고 5/5

임직원 소송비용 지원 기준

보고 5/5

이전부지 매입의 건

보고 5/5
14 2019-07-22

2019 상반기 공정거래 CP 운영현황 보고

보고 5/5

임직원 소송비용 지원 기준

보고 5/5
15 2019-08-16

'19년 4분기 내부거래 승인사항

보고 5/5

롯데액셀러레이터 펀드 투자

보고 5/5

메가스토어 구축 계획

보고 5/5
16 2019-11-21 1. 사외이사후보추천위원회 규정 개정의 건 가결 5/5

부패방지경영시스템 경영검토 보고의 건

보고 5/5

투명경영위원회 승인사항 보고의 건

보고 5/5
17 2019-12-19 1. 롯데쇼핑㈜ 마트 입점 재계약 승인의 건 가결 5/5

임원의 승진, 선임, 해임 및 상담역의 선임, 해촉 등 인사사항

보고 5/5
18 2020-02-13 1. 제 33기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 4/4
2. 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 가결 4/4
3. 2020년 사업계획(안) 및 예산 승인의 건 가결 4/4
4. 무보증 회사채 발행 대표이사 위임의 건 가결 4/4
5. '20년 롯데문화재단 문화예술 후원비(기부금) 출연의 건 가결 4/4

'19년 사회복지공동모금회 성금(기부금) 출연의 건

보고 4/4
19 2020-03-05 1. 제 33기 정기주주총회 소집의 건 가결 4/4

2019년 내부회계 관리제도 운영실태 평가결과

보고 4/4

감사위원회의 '19년 내부회계관리제도 평가결과

보고 4/4

외부감사인 선임규정(안) 보고

보고 4/4
20 2020-03-27 1. 이사회 내 위원회 위원 선임(안) 승인의 건 가결 4/4

공정거래 CP운영 현황

보고 4/4

이사회 내 위원회 운영 현황

이사회 내 위원회 운영 현황 안내
위원회명 개최일자 의안내용 가결
여부
참석
사외이사수
사외이사후보
추천위원회
2018-02-22 1. 사외이사 후보 추천 승인의 건 가결 2/2
2019-03-05 1. 사외이사 후보 추천 승인의 건 가결 2/2
2020-03-05 1. 사외이사 후보 추천 승인의 건 가결 2/2
2020-03-27 1. 사외이사후보추천위원회 위원장 선임(안) 승인의 건 가결 2/2
투명경영위원회 2019-05-28 1. 롯데쇼핑(주)와의 2019년 2~3분기 상품,용역 거래 승인의 건 가결 3/3
2. 롯데정보통신(주)와의 2019년 2~3분기 상품, 용역거래 승인의 건 가결 3/3
3. 롯데글로벌로지스(주)와의 2019년 2~3분기 상품,용역거래 승인의 건 가결 3/3
4. 롯데카드(주)와의 2019년 2~4분기 상품,용역거래 승인의 건 가결 3/3
2019-08-16 1. 롯데쇼핑 상품용역거래 승인의 건 (2019년 4분기) 가결 3/3
2. 롯데정보통신 상품용역거래 승인의 건 (2019년 4분기) 가결 3/3
3. 롯데글로벌로지스 상품용역거래 승인의 건 (2019년 4분기) 가결 3/3
4. 롯데액셀러레이터 펀드 투자 건 가결 3/3
2019-11-21 1. 롯데쇼핑 상품용역거래 승인의 건 (2020년 1분기) 가결 3/3
2. 롯데정보통신 상품용역거래 승인의 건 (2020년 1분기) 가결 3/3
3. 롯데글로벌로지스 상품용역거래 승인의 건 (2020년 1분기) 가결 3/3
2019-12-19 1. 롯데쇼핑㈜ 마트 입점 재계약 승인의 건 가결 3/3
2020-02-13 1. '20년 롯데문화재단 문화예술 후원비(기부금) 출연의 건 가결 3/3
2. '19년 사회복지공동모금회 연말성금(기부금) 출연의 건 가결 3/3
2020-03-27 1. 투명경영위원회 위원장 선임(안) 승인의 건 가결 3/3
보상위원회 2018-02-08

임원 보수 집행계획 내역

보고 2/2
2018-03-30 1. 임원 보수 지급 결정 승인의 건 가결 2/2
2019-02-12

임원 보수 집행계획 내역

보고 2/2
2019-03-29 1. 임원 보수 지급 결정 승인의 건 가결 2/2
2020-02-13

임원 보수 집행계획 내역

보고 1/1
2020-03-27 1. 보상위원회 위원장 선임(안) 승인의 건 가결 3/3
2. 임원 보수 지급 결정 승인의 건 가결 3/3
감사위원회 2018-03-07 1. 외부감사인 선임 승인의 건 가결 3/3
2. 감사위원회의 감사보고서 작성 및 제출의 건 가결 3/3
2018-04-27

2018년 1/4분기 손익현황 보고

보고 3/3

외감법 개정사항 및 2018년 감사일정 논의(삼정회계법인)

보고 3/3
2018-05-24

내부회계관리제도 개정사항 보고

보고 3/3

핵심감사제 시행 관련 사항 보고

보고 3/3
2018-08-22

내부회계관리제도 고도화 프로젝트 운영계획 보고

보고 3/3
2018-11-08

2018년 3/4분기 손익현황 보고

보고 3/3
2018-11-27

외부감사 진행현황 및 핵심감사 항목 검토 계획(삼정회계법인)

보고 3/3

내부회계관리제도 재구축 프로젝트 진행경과 보고

보고 3/3
2019-02-12

2018년 내부회계 운영실태평가 결과 보고

보고 3/3

내부회계관리제도 재구축 프로젝트 완료 보고

보고 3/3

내부회계관리 규정 개정(안) 보고

보고 3/3

감사위원회 규정 개정(안) 보고

보고 3/3
2019-03-05 1. 감사위원회의 감사보고서 작성 및 제출의 건 가결 3/3
2. 2018년 내부회계관리제도 평가 가결 3/3
3. 내부회계관리규정 개정안 승인 가결 3/3

감사활동 보고

보고 3/3
2019-05-07

2019년 1분기 재무제표 보고

보고 3/3

2019년 내부회계관리제도 운영 보고

보고 3/3

감사활동 보고

보고 3/3
2019-08-08

'19년 상반기 재무제표 보고

보고 3/3

'19년 상반기 내부회계관리제도 운영실태 현황

보고 3/3

내부감사활동 보고

보고 3/3
1. 감사위원회 운영규정 시행세칙 전면 개정의 건 가결 3/3
2019-11-05

'19년 3분기 재무제표 보고

보고 3/3

내부회계관리제도 운영실태 보고

보고 3/3

윤리경영활동 보고

보고 3/3
2020-02-13

제33기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

보고 2/2

외부감사인 선임규정 개정(안) 보고

보고 2/2

2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고

보고 2/2

2019년 4/4분기 윤리경영 활동 보고

보고 2/2

내부감시장치에 대한 감사의 의견서 보고

보고 2/2
2020-03-05 1. 감사위원회의 감사보고서 작성 및 제출의 건 가결 2/2
2. 외부감사인 선임규정 제정의 건 가결 2/2
3. 감사위원회의 내부회계관리제도 평가승인의 건 가결 2/2
2020-03-27 1. 감사위원회 위원장 선임(안) 승인의 건 가결 3/3