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이사회및위원회운영현황

이사회및위원회운영현황

롯데하이마트는 투명하고 신뢰받는 기업 지배구조를 구축하고 있습니다.

이사회 운영 현황

이사회 운영 현황 안내
회차 개최일자 의안 내용 가결 여부 참석 사외이사수
1 2017-02-09 1. 제 30기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 2/4
2. 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 가결
3. 2017년 사업계획(안) 및 예산 승인의 건 가결
보고. 2016년 내부회계관리제도 운영 보고 보고
2 2017-02-22 보고. 임원 승진, 선임 및 상담역 선임 등 인사사항 보고 보고 3/4
3 2017-02-28 1. 제 30기 정기주주총회 소집의 건 가결 4/4
2. 이사회 규정 변경의 건 가결
3. 자체 연수원 운영의 건 부결
4 2017-03-24 1. 대표이사 선임의 건 가결 3/4
2. 이사회 의장 선임의 건 가결
3. 이사회 내 위원회 및 위원장 선임 승인(안)의 건 가결
5 2017-06-19 보고. 롯데엑셀러레이터 스타트업 펀드 투자 보고 보고 5/5
보고. 옴니채널컨셉매장 신규 오픈 보고 보고
6 2017-09-19 보고. 2017년 경영실적현황 보고의 건 보고 5/5
7 2017-09-28 1. 브랜드 사용 승인의 건 가결 4/5
2. 브랜드 사용계약 체결 승인의 건 가결
3. 경영자문 및 경영지원 용역계약서 체결 승인의 건 가결
8 2017-12-28 1. 이사회 규정 개정의 건 가결 5/5
2. 신규차입 대표이사 위임의 건 가결
3. 호남권 물류센터 확대 이전 승인의 건 부결
보고. 기업문화개선 활동 보고 보고
보고. 하이마트 옴니스토어 1호점 보고 보고

이사회 내 위원회 운영 현황

이사회 내 위원회 운영 현황 안내
위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 참석 사외이사수
사외이사후보추천위원회 2017-02-28 1. 사외이사 후보 추천 승인의 건 가결 2/2
내부거래위원회 2017-02-28 1. 2분기 롯데쇼핑 내부거래 승인의 건 가결 3/3
2. 2분기 롯데정보통신 내부거래 승인의 건 가결 3/3
2017-06-19 1. 3분기 롯데쇼핑 내부거래 승인의 건 가결 3/3
2. 3분기 롯데정보통신 내부거래 승인의 건 가결 3/3
2017-09-19 1. 4분기 롯데쇼핑 내부거래 승인의 건 가결 3/3
2. 4분기 롯데정보통신 내부거래 승인의 건 가결 3/3
2017-09-28 1. 롯데 브랜드 사용료 계약 승인 건 가결 2/3
보상위원회 2017-03-24 1. 임원 보수규정 개정의 건 가결 2/2
2. 임원 보수 지급 결정 승인의 건 가결 2/2
감사위원회 2017-02-28 1. 감사위원회의 감사보고서 작성 및 제출의 건 가결 3/3

이사회 내 위원회 역할 및 구성 현황

이사회 내 위원회 역할 및 구성 현황 안내
위원회명 설치목적 및 권한사항 직책 성명
사외이사후보 추천위원회 - 사외이사후보의 추천 사내이사 임병연
사외이사 안승호
사외이사 방원팔
내부거래위원회 - 대규모내부거래에 대한 심사ㆍ승인 및 이사회 보고 사외이사 안승호
사외이사 최영홍
사외이사 방원팔
보상위원회 - 임원 성과보상 산정 및 지급 기준의 제ㆍ개정 사외이사 이장영
사외이사 이채필
사내이사 김현철
주) 위원들의 임기는 상기 이사의 임기와 같습니다.

감사위원회 역할 및 구성현황

감사위원회 역할 및 구성현황 안내
설치목적 및 권한사항 직책 성명 최초선임일 임기만료일
- 회사의 회계와 업무 감사
- 기타 회사의 감사에 관련한 업무
사외이사 최영홍 2014-03-21 20년 정기주총
사외이사 이장영 2016-03-18 20년 정기주총
사외이사 이채필 2017-03-24 20년 정기주총