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이사회및위원회운영현황

이사회및위원회운영현황

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이사회 운영 현황

이사회 운영 현황 안내
회차 개최일자 의안 내용 가결 여부 참석 사외이사수
1 2016-02-04 1. 제29기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 4/5
2. 2016년 사업계획(안) 및 예산승인의 건 가결
3. 주주총회 전자투표제 도입의 건 가결
보고. 2015년 내부회계 관리제도 운영실태 평가 결과 보고
2 2016-03-03 1. 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 가결 4/5
2. 제29기 정기주주총회 소집의 건 가결
3. 이사회 규정 및 위원회 규정 변경의 건 가결
4. CP도입 및 CP자율준수관리자 선임의 건 가결
3 2016-03-18 1 .이사회 내 위원회 및 위원장 선임(안) 승인의 건 가결 5/5
4 2016-05-03 1. 롯데렌탈 유상증자 참여의 건 가결 3/5
2. CP자율준수관리자 변경의 건 가결
5 2016-06-21 1. 이사회 규정 변경의 건 가결 4/4
보고. 2016년 상반기 경영실적 보고의 건 보고
보고. 기업지배구조헌장 제정의 건 보고
보고. CP도입 경과 보고의 건 보고
6 2016-08-23 1. 임원보수규정 개정의 건 가결 4/4
보고. 상반기 재무제표 보고의 건 보고

이사회 내 위원회 운영 현황

이사회 내 위원회 운영 현황 안내
위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 참석 사외이사수
내부거래위원회 2016-03-18 1. 1분기 롯데정보통신 내부거래 승인의 건 가결 3/3
2. 2분기 롯데쇼핑/롯데정보통신 내부거래 승인의 건 가결
2016-06-21 1. 3분기 롯데쇼핑/롯데정보통신 내부거래 승인의 건 가결 3/3
2016-08-23 1. 4분기 롯데쇼핑/롯데정보통신 내부거래 승인의 건 가결 3/3
보상위원회 2016-03-18 1. 임원 보수규정 개정의 건 가결 2/2
2. 임원 보수 지급 결정 승인의 건 가결 2/2
사외이사후보 추천위원회 2016-03-03 1. 사외이사 후보 추천 승인 가결 1/2
감사위원회 2016-03-03 1. 감사위원회의 감사보고서 작성 및 제출 가결 2/3

이사회 내 위원회 역할 및 구성 현황

이사회 내 위원회 역할 및 구성 현황 안내
위원회명 설치목적 및 권한사항 직책 성명
사외이사후보 추천위원회 - 사외이사후보의 추천 사내이사 임병연
사외이사 안승호
사외이사 방원팔
내부거래위원회 - 대규모내부거래에 대한 심사ㆍ승인 및 이사회 보고 사외이사 안승호
사외이사 최영홍
사외이사 방원팔
보상위원회 - 임원 성과보상 산정 및 지급 기준의 제ㆍ개정 사외이사 이장영
사내이사 김현철
주. 위원들의 임기는 상기 이사의 임기와 같습니다.

감사위원회 역할 및 구성현황

감사위원회 역할 및 구성현황 안내
설치목적 및 권한사항 직책 성명 최초선임일 임기만료일
- 회사의 회계와 업무 감사 사외이사 최영홍 2014.03.21 18년 정기주총
- 기타 회사의 감사에 관련한 업무 사외이사 이장영 2016.03.18 18년 정기주총